Liên tiếp trong thời gian qua, cơ quan công an trên cả nước đã triệt phá hàng loạt dự án tiền ảo biến tướng đa cấp, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Chiều 6/10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội xác nhận đang điều tra dự án tiền ảo AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).
Bước đầu, cơ quan điều tra đã tiếp nhận một đơn trình báo với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD, và đang tiếp tục mở rộng vụ việc.
Công an có mặt tại tòa nhà 18 Tam Trinh – nơi đặt trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Trước vụ AntEx, nhiều dự án “đánh bóng” tiền ảo khác đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư, như:
Wingstep & Game Naga Kingdom: chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng qua hình thức mua NFT nhận thưởng, cam kết lãi 8%/tháng rồi sập sàn.
Matrix Chain (MTC): mô hình đa cấp toàn quốc, thu hút 10.000 tỷ đồng, bị khởi tố tại Đồng Nai.
PaynetCoin (PAYN): đồng tiền ảo xuyên quốc gia, hứa lãi 9%/tháng, vừa bị Công an Phú Thọ triệt phá, khởi tố 20 bị can, phong tỏa tài sản hàng nghìn tỷ.
Những vụ án này là hồi chuông cảnh báo cho nhà đầu tư: “Không có lợi nhuận nào đến dễ dàng — và mỗi ‘miếng bánh’ tiền ảo có thể là cái bẫy chôn vùi cả gia tài.”
Nguồn: Dân Trí
