Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra một số vụ án lớn trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội, chủ trì họp báo (Ảnh: Hải Nam).
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5/2021, ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số cá nhân có chuyên môn về tiền mã hóa đã góp vốn xây dựng dự án tiền số mang tên AntEx, lưu trữ trên nền tảng ví điện tử Binance. Tổng vốn ban đầu là 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỷ đồng.
Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm đối tượng đã phát hành và bán ra 33,2 tỷ token AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thông qua các sàn giao dịch tiền số. Tổng số tiền thu về lên đến 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng.
Cơ quan công an xác định, trong giai đoạn tháng 11 đến 12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình đã lợi dụng uy tín cá nhân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội, quảng bá Quỹ đầu tư Next100 Blockchain với cam kết đầu tư 50 triệu USD vào các dự án công nghệ số trong vòng 10 năm. Mục đích nhằm thu hút sự chú ý và củng cố lòng tin từ cộng đồng đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán token AntEx.
Tuy nhiên, các dự án liên quan đến đồng tiền số AntEx không hề được thẩm định, và có dấu hiệu bị thao túng để rút tiền khỏi hệ thống. Đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn NextTech và các công ty trong hệ sinh thái của ông Bình đã dừng hoạt động. Cơ quan chức năng ước tính số tiền các nhà đầu tư bị chiếm đoạt lên tới 30.000 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: N.T.).
Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 9 bị can khác để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Trước đó, tối 6/10, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét trụ sở Tập đoàn NextTech tại tòa nhà số 18 Tam Trinh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), thu giữ nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra.
Thiếu tướng Dương Đức Hải – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội – cho biết: “Bất cứ cá nhân, tổ chức nào có đơn tố giác, phản ánh liên quan đến vụ án đều sẽ được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định. Chúng tôi khẳng định tinh thần không có vùng cấm trong điều tra, xử lý tội phạm”.
Nguồn: Dân Trí
